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民泰银行违规被罚超200万 萧山支行12名员工违法放贷7.
发布日期:2020-08-05 06:03   来源:未知   阅读:

7月31日,民泰商业银行股份有限公司(下称“民泰银行”)宁波分行收到宁波银保监局开出的4张罚单,主要违法违规事实为通过各种不正当方式吸收存款、违规向地方政府提供债务融资等,共计罚款总额205万元。

而就在前几天,民泰银行萧山支行一起借名贷款的金融大案引来广泛关注。裁判文书网披露的法律文书显示,民泰银行萧山支行原行长、副行长等12名员工,内外勾结违法放贷,涉及金额高达7.38亿元,目前归还本金仅为0.15亿元。

近日,风波不断的民泰银行发布了2020年中报,该行实现营业收入19.94亿元,同比微增0.48%;实现净利润4.16亿元,同比增长达34.64%。截至今年6月,该行不良贷款率1.7%,不良贷款规模16.31亿元,较年初小幅上升。

就上述案件造成的损失及影响等问题,《华夏时报》记者致电民泰银行,相关工作人员表示:“对具体情况不清楚,还需要向领导请示后回复。”但截至发稿,记者没有收到民泰银行的回复。

12名员工内外勾结骗贷7.38亿元

日前,裁判文书网披露了民泰银行萧山支行违法放贷的二审裁定书,将该行12名员工里应外合骗取银行贷款7.38亿元的细节公之于众。

据供述,2012年初,时任民泰银行萧山支行行长的沈新军收到上级“扩面增量、降户均”的任务,随后便在该支行召开了部门老总班子扩大会议,决定通过找老客户帮忙借名贷款的方式来完成这项任务。

2012年初到2015年,沈新军伙同民泰银行萧山支行业务三部总经理、行长助理、副行长谢叶萍与被告人蒋国飞、周华祥等人进行串通,虚构贷款理由、未按贷款用途使用贷款资金等,拉拢不符合相应贷款条件的单位或个人向民泰银行萧山支行“借名贷款”。

期间,蒋国飞、周华祥等人负责联系借名贷款的客户,沈新军、谢叶萍则指使银行内部员工“亮绿灯”。

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